Гражданин Ирана обвинен в незаконном экспорте электрооборудования в Иран

Sep 01, 2023

ВАШИНГТОН – Большое федеральное жюри округа Колумбия сегодня вернуло обвинительное заключение, обвиняющее гражданина Ирана в незаконном экспорте электрических кабелей и разъемов из США в Иран через Гонконг. Согласно судебным документам, Мехди Хошгадам, он же «Дэвид Лей», и «Пуян», гражданин Ирана, проживающий в Тегеране, Иран, были обвинены большим жюри Окружного суда США по округу Колумбия по одному пункту обвинения в заговоре, один случай нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и один случай сговора с целью отмывания денег. В обвинительном заключении также содержится заявление о конфискации всех доходов от предполагаемых преступлений. На арест Хошгадама выдан ордер, и он по-прежнему скрывается от правосудия.

Обвинения были объявлены прокурором США Мэтью М. Грейвсом, помощником генерального прокурора Мэтью Дж. Олсеном из отдела национальной безопасности Министерства юстиции, ответственным специальным агентом Шоном Фицджеральдом из полевого офиса по расследованиям внутренней безопасности в Чикаго и ответственным специальным агентом Аароном Тамбрини. Чикагского отделения Министерства торговли, Управления по контролю за экспортом.

Согласно обвинительному заключению, Хошгадам является управляющим директором компании Pardazan Systems Namad Arman, иранского импортера электроники и других товаров. В 2016 году Хошгадам начал закупать электрические разъемы и кабели у американской компании, которые были отправлены транспортно-экспедиторской компании, расположенной в Гонконге, а затем отправлены в Иран. Хошгадам использовал псевдоним «Дэвид Лей» при общении с американской компанией и подставной компанией Merlin International Trading Company, предположительно расположенной в Сингапуре, для заказа товаров у американской компании. Во время одной из первоначальных покупок товаров у американской компании Хошгадам попытался оплатить товары, используя другое имя, но американская компания сообщила ему, что ее банк отклонил платеж, поскольку имя плательщика должно было совпадать с именем компании. отправка заказа. Затем Хошгадам связался с сообщником, находящимся в Китае, и попросил этого человека сообщить американской компании, что сообщник является агентом Хошгадама и будет осуществлять оплату за товар.

Как утверждается в обвинительном заключении, в период с января 2016 года по май 2018 года Хошгадам выдавал себя за представителя сингапурской подставной компании и как минимум трижды подавал американской компании заказы на кабели и разъемы. Хошгадам и его сообщник использовали подставные компании, расположенные в Китае и Малайзии, для осуществления платежей американской компании за товары, чтобы скрыть истинную личность покупателя как Хошгадама и то, что товары предназначались для Ирана. По указанию Хошгадама американская компания отправила товар транспортно-экспедиторской компании, расположенной в Гонконге, после чего товар был переупакован с использованием фальсифицированных отгрузочных документов, в которых в качестве отправителя указана неамериканская компания, а конечным пунктом назначения - Иран. Как далее утверждается в обвинительном заключении, по крайней мере один раз Хошгадам подделал форму BIS-711 Министерства торговли, Бюро промышленности и безопасности, которая требует от покупателя американских товаров указать личность и местонахождение истинного конечного пользователя. купленные товары. Хошгадам ложно указал китайскую компанию в качестве конечного пользователя товара вместо того, чтобы указать, что настоящий конечный пользователь находится в Иране.

«Те, кто наносит ущерб нашей национальной безопасности, обходя санкции и незаконно экспортируя американские товары, столкнутся с серьезными обвинениями», - заявил прокурор США Грейвс. «Прокуратура США по округу Колумбия и наши партнеры из федеральных правоохранительных органов будут ревностно преследовать тех, кто нарушает эти жизненно важные законы о национальной безопасности, независимо от того, в какой точке мира они действуют».

«Важно, чтобы общественность понимала серьезность подобных преступлений», - сказал исполняющий обязанности специального агента Фицджеральд. «Речь идет не о небольших незаконных закупках безобидных продуктов, а о попытке скрыть гораздо более крупную преступную деятельность; деятельность, которая может перенаправить средства в другие организованные преступные сети».